证券代码：000688       证券简称：国城矿业           公告编号：2023-019

              国城矿业股份有限公司

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通

知于 2023 年 3 月 11 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 3 月 16 日以现

场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16

层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会

议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会

议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定，会议经表决形成如下决议：

  一、审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

  表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2023年

度对外担保额度预计的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开

  特此公告。

                               国城矿业股份有限公司董事会

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